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PARAÍSOS FISCAIS / REFERÊNCIA 1

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(12/04/2000)

Principais praças financeiras

Amsterdã, Bahrein, Ilhas Cayman, Chicago, Frankfurt, Genebra, Hong-Kong, Londres, Luxemburgo, Milão, Montreal, Nassau, Nova York, Paris, Singapura, Sidnei, Tóquio, Toronto, Zurique.

Zonas Francas

Existem cerca de 250 delas no mundo, espalhadas por 70 países, sem contar as zonas parcial ou temporariamente sem fiscalização

América Latina - México, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana, Guiana Francesa

África - Tunísia, Ilhas Maurício, Togo, Egito, Gana, Quênia, Zimbábue, Madagascar

Ásia - China, Indonésia, Filipinas, Taiwan, Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão, Turquia.

Europa - Irlanda, França (com cerca de 40 zonas francas, entre elas Dunquerque e La Seyne-sur-Mer)

Paraísos Fiscais

Europa - Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein, Mônaco, Vaticano, Malta, Chipre, Gibraltar, Andorra, Ilha de Man, Jersey, Guernesey, Sark, Aldernei

América e Caribe - Bermudas, Bahamas, Turks e Caicos, República Dominicana, Ilhas Virgens, Ilhas Cayman, Jamaica, Aruba, Granada, Barbados, Antiga e Barbuda, Anguila, Belize, El Salvador, Costa Rica, Panamá

Ásia e Oceania - Hong-Kong, Hainan, Labuan, Filipinas, Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa, Nauru, Marshall

Organizações Criminosas Internacionais

Estados Unidos, Colômbia e Itália Cosa Nostra (40 mil membros, 25 famílias) Narcotraficantes (25 mil pessoas, 2,5 mil grupos) Máfia (Sicília, 50 mil membros, 150 famílias) Camorra (Campanha, 7 mil membros, 130 famílias) N’Drangheta (Calábria, 5 mil membros, 150 ’Ndrine) Nuova Sacra Corona Unita (Puglia, 2 mil membros, 50 famílias)

Rússia 160 mil membros, 12 mil grupos

Japão Yakuzas, Yamaguchi-Gumi (23 mil membros, 750 clãs) Sumiyoshi-Rengo (7 mil membros, 170 clãs) Inagawa-Kai (7 mil membros, 300 clãs)

Hong Kong —Triades: Federação Wo (40 mil membros, 10 clãs) 14 K (25 mil membros, 30 clãs) Sun Yee On (50 mil membros)

Outros países Canadá, México, Jamaica, Turquia, Albânia, Kosovo, Chechênia, China, Taiwan, Nigéria, Israel




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