abril 2000
PARAÍSOS FISCAIS / REFERÊNCIA 1
Principais praças financeiras
Amsterdã, Bahrein, Ilhas Cayman, Chicago, Frankfurt, Genebra, Hong-Kong, Londres, Luxemburgo, Milão, Montreal, Nassau, Nova York, Paris, Singapura, Sidnei, Tóquio, Toronto, Zurique.
Zonas Francas
Existem cerca de 250 delas no mundo, espalhadas por 70 países, sem contar as zonas parcial ou temporariamente sem fiscalização
América Latina - México, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana, Guiana Francesa
África - Tunísia, Ilhas Maurício, Togo, Egito, Gana, Quênia, Zimbábue, Madagascar
Ásia - China, Indonésia, Filipinas, Taiwan, Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão, Turquia.
Europa - Irlanda, França (com cerca de 40 zonas francas, entre elas Dunquerque e La Seyne-sur-Mer)
Paraísos Fiscais
Europa - Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein, Mônaco, Vaticano, Malta, Chipre, Gibraltar, Andorra, Ilha de Man, Jersey, Guernesey, Sark, Aldernei
América e Caribe - Bermudas, Bahamas, Turks e Caicos, República Dominicana, Ilhas Virgens, Ilhas Cayman, Jamaica, Aruba, Granada, Barbados, Antiga e Barbuda, Anguila, Belize, El Salvador, Costa Rica, Panamá
Ásia e Oceania - Hong-Kong, Hainan, Labuan, Filipinas, Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa, Nauru, Marshall
Organizações Criminosas Internacionais
Estados Unidos, Colômbia e Itália Cosa Nostra (40 mil membros, 25 famílias) Narcotraficantes (25 mil pessoas, 2,5 mil grupos) Máfia (Sicília, 50 mil membros, 150 famílias) Camorra (Campanha, 7 mil membros, 130 famílias) N’Drangheta (Calábria, 5 mil membros, 150 ’Ndrine) Nuova Sacra Corona Unita (Puglia, 2 mil membros, 50 famílias)
Rússia 160 mil membros, 12 mil grupos
Japão Yakuzas, Yamaguchi-Gumi (23 mil membros, 750 clãs) Sumiyoshi-Rengo (7 mil membros, 170 clãs) Inagawa-Kai (7 mil membros, 300 clãs)
Hong Kong —Triades: Federação Wo (40 mil membros, 10 clãs) 14 K (25 mil membros, 30 clãs) Sun Yee On (50 mil membros)
Outros países Canadá, México, Jamaica, Turquia, Albânia, Kosovo, Chechênia, China, Taiwan, Nigéria, Israel